證券代碼：603099 證券名稱(chēng)：長(zhǎng)白山 公告編號(hào)：2016-026

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。其中：公司董事5人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，公司外部董事、獨(dú)立董事4人以通訊方式參加會(huì)議。

●董事楊龍先生因出差書(shū)面委托董事王昆先生對(duì)會(huì)議審議的議案進(jìn)行表決。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2016年5月27日現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司401會(huì)議室進(jìn)行。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2016年5月20日以專(zhuān)人遞送、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)侯長(zhǎng)森先生主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，其中委托出席會(huì)議的董事1名，公司董事楊龍先生因出差書(shū)面委托公司董事王昆先生對(duì)會(huì)議審議的議案進(jìn)行表決，有效表決票為9票，參與表決的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的召開(kāi)、表決合法有效。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議的全部議案進(jìn)行了充分討論，會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于公司購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)白山池西區(qū)游客服務(wù)中心資產(chǎn)的議案

長(zhǎng)白山池西區(qū)游客服務(wù)中心所在地交通便利，處于商業(yè)中心，長(zhǎng)白山旅游的節(jié)點(diǎn)和集散在池西區(qū)，購(gòu)買(mǎi)該項(xiàng)目符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于鞏固公司在長(zhǎng)白山區(qū)域產(chǎn)業(yè)承載的龍頭地位。中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具了《長(zhǎng)白山旅游股份有限公司擬收購(gòu)長(zhǎng)白山保護(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)強(qiáng)恩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司部分資產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》（中和評(píng)報(bào)字[2016]第CHV1024號(hào)），游客服務(wù)中心評(píng)估價(jià)值為8070.81萬(wàn)元，公司出資人民幣6500萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)游客服務(wù)中心資產(chǎn)，交易標(biāo)的定價(jià)合理。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于修改經(jīng)營(yíng)范圍暨修改《公司章程》的議案

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司經(jīng)營(yíng)范圍擬增加“預(yù)包裝食品、散裝食品、飲料批發(fā)零售；酒店業(yè)務(wù)顧問(wèn)和咨詢(xún)，酒店開(kāi)業(yè)典禮、慶典、禮儀、策劃、組織服務(wù)”（最終以工商部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、關(guān)于審議《長(zhǎng)白山旅游股份有限公司董事會(huì)提案管理辦法》的議案

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、關(guān)于公司高級(jí)管理人員2015年度績(jī)效工資考核的議案

績(jī)效工資發(fā)放按國(guó)資管理規(guī)定及公司制度執(zhí)行。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

五、關(guān)于成立酒店管理公司的議案

為做好長(zhǎng)白山溫泉皇冠假日酒店經(jīng)營(yíng)管理（募投項(xiàng)目），公司擬全資設(shè)立以酒店管理業(yè)務(wù)內(nèi)容為主的輕資產(chǎn)服務(wù)型酒店管理公司，注冊(cè)資金為4000萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為“酒店管理、人員培訓(xùn)、酒店設(shè)備采購(gòu)、提供酒店業(yè)務(wù)顧問(wèn)和咨詢(xún)、專(zhuān)業(yè)酒店開(kāi)業(yè)服務(wù)”（最終以工商部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))。公司上市募集資金投資項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)，委托酒店管理公司進(jìn)行日常管理。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

六、關(guān)于聘任內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案

同意吳衛(wèi)東先生辭去公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人職務(wù)，同意聘任羅春光先生為公司內(nèi)審部副部長(zhǎng)職務(wù)。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

七、關(guān)于審議提請(qǐng)召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

備查文件

公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司董事會(huì)

2016年5月28日

證券代碼：603099 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)白山 公告編號(hào)：2016-027

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2016年5月27日在公司401會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2016年5月23日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席侯振聲先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事5名，實(shí)際參與表決監(jiān)事5名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、《關(guān)于公司購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)白山池西區(qū)游客服務(wù)中心資產(chǎn)的議案》；

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

2、《關(guān)于修改經(jīng)營(yíng)范圍暨修改<公司章程>的議案》；

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

3、《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2015年度績(jī)效工資考核的議案》；

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

4、《關(guān)于成立酒店管理公司的議案》。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

備查文件

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2016年5月28日

證券代碼：603099 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：603099 公告編號(hào)：2016-031

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年6月14日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年6月14日14 點(diǎn)30 分

召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)白山旅游股份有限公司401室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年6月14日

至2016年6月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2016年5月28日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記方式出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

2、登記辦法

公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)傳真或信函方式進(jìn)行登記

3、登記時(shí)間：2016年6月7日（星期三）8：30-11：30、14：00-16：30

4、登記地點(diǎn)：長(zhǎng)白山池北區(qū)長(zhǎng)白山旅游股份有限公司董事會(huì)辦公室

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系

通信地址：吉林省長(zhǎng)白山保護(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)池北區(qū)長(zhǎng)白山旅游股份有限公司董事會(huì)辦公室

郵 編：133613

電 話：0433-5310177

傳 真：0433-5310777

聯(lián) 系 人：韓望

2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司董事會(huì)

2016年5月28日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

●報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年6月14日召開(kāi)的貴公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：           受托人身份證號(hào)：

委托日期：  年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603099 證券名稱(chēng)：長(zhǎng)白山 公告編號(hào)：2016-029

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司

關(guān)于購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)白山池西區(qū)游客服務(wù)中心

資產(chǎn)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司擬出資人民幣6500萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)白山保護(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)強(qiáng)恩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司開(kāi)發(fā)的長(zhǎng)白山池西區(qū)游客服務(wù)中心部分資產(chǎn)，包括：換乘中心、地下停車(chē)場(chǎng)、地上停車(chē)場(chǎng)、商業(yè)房產(chǎn)。

●本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、交易概述

為滿足長(zhǎng)白山景區(qū)旅游人數(shù)逐年增長(zhǎng)的接待需求，提高長(zhǎng)白山綜合接待能力，長(zhǎng)白山旅游股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）擬與長(zhǎng)白山保護(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)強(qiáng)恩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“出讓方”）簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向出讓方購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)白山池西區(qū)游客服務(wù)中心部分資產(chǎn)，包括：換乘中心（面積2398.26㎡，房產(chǎn)證號(hào)：池西區(qū)字第2016000001號(hào)）、地下停車(chē)場(chǎng)（面積10014.33㎡，房產(chǎn)證號(hào)：池西區(qū)字第2016000002號(hào)）、地上停車(chē)場(chǎng)（面積8,818.14㎡）、商業(yè)房產(chǎn)（面積1,977.09㎡），交易總金額為人民幣6500萬(wàn)元。

上述交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方情況介紹

公司董事會(huì)已對(duì)出讓方的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查。

出讓方：長(zhǎng)白山保護(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)強(qiáng)恩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司；企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司；注冊(cè)地：長(zhǎng)白山保護(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)池西區(qū)；成立時(shí)間：2012年9月17日；主要辦公地點(diǎn)：池西區(qū)長(zhǎng)白山旅游集散服務(wù)中心A2-111號(hào)；法定代表人：任傳寶；注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售；股東：吉林省強(qiáng)恩旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司持股50%、任傳寶持股50%。

出讓方是長(zhǎng)白山保護(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2012年9月招商引資引進(jìn)的企業(yè)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)長(zhǎng)白山旅游集散服務(wù)中心項(xiàng)目，加快長(zhǎng)白山池西區(qū)旅游服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，圍繞旅游集散服務(wù)中心建設(shè)長(zhǎng)白山旅游“大本營(yíng)”，實(shí)現(xiàn)景區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)有機(jī)銜接并提供“一站式”服務(wù)。

三、交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的

交易標(biāo)的為長(zhǎng)白山池西區(qū)游客服務(wù)中心部分資產(chǎn)，包括：換乘中心、地下停車(chē)場(chǎng)、地上停車(chē)場(chǎng)、商業(yè)房產(chǎn)。

上述交易標(biāo)的權(quán)屬清晰，截止本公告披露日，出讓方以換乘中心、地下停車(chē)場(chǎng)、標(biāo)的物的土地（土地證：撫國(guó)用[2014]第62190008號(hào)）為抵押物，向長(zhǎng)白山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司貸款3000萬(wàn)元，其他資產(chǎn)不存在抵押情況；《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂之日起5日內(nèi)，公司向出讓方支付5000萬(wàn)元，出讓方在收到此部分轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起30日內(nèi)解除與長(zhǎng)白山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司抵押貸款合同及標(biāo)的資產(chǎn)抵押權(quán)，并將標(biāo)的資產(chǎn)房屋所有權(quán)過(guò)戶給公司。

(二)交易標(biāo)的評(píng)估情況

中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司（證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格證書(shū)，編號(hào)：0100027013）2016年5月17日出具了《長(zhǎng)白山旅游股份有限公司擬收購(gòu)長(zhǎng)白山保護(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)強(qiáng)恩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司部分資產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》（中和評(píng)報(bào)字[2016]第CHV1024號(hào)），本次交易標(biāo)的評(píng)估基準(zhǔn)日2016年3月31日，游客服務(wù)中心評(píng)估價(jià)值為8070.81萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表,單位：人民幣萬(wàn)元）。

本次交易定價(jià)以評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的評(píng)估價(jià)值為參考，且不高于評(píng)估價(jià)值，定價(jià)公平、合理。

四、交易協(xié)議主要內(nèi)容及履約安排

（一）合同主體

資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)方：長(zhǎng)白山旅游股份有限公司、出讓方：長(zhǎng)白山保護(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)強(qiáng)恩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

（二）交易價(jià)格

標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6500萬(wàn)元，在辦理《房屋所有權(quán)證》及《國(guó)有土地使用證》轉(zhuǎn)移登記過(guò)程中發(fā)生的稅金、費(fèi)用，雙方同意按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。

（三）支付方式、支付期限、過(guò)戶時(shí)間安排

1、協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi)，公司向出讓方支付5000萬(wàn)元，出讓方在收到此部分轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起30日內(nèi)解除與長(zhǎng)白山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司抵押貸款合同及標(biāo)的資產(chǎn)抵押權(quán)，并將標(biāo)的資產(chǎn)房屋所有權(quán)過(guò)戶給公司。

2、標(biāo)的資產(chǎn)房屋所有權(quán)過(guò)戶手續(xù)辦理完畢，公司驗(yàn)收標(biāo)的資產(chǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，且出讓方將與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的驗(yàn)收合格文件等全部交付給公司后，公司向出讓方支付675萬(wàn)元。

3、標(biāo)的資產(chǎn)土地使用權(quán)過(guò)戶手續(xù)辦理完畢后，公司方向出讓方支付500萬(wàn)元。

4、剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)格占轉(zhuǎn)讓總價(jià)的5%，即325萬(wàn)元作為質(zhì)量保證金。質(zhì)保期為兩年的，公司在質(zhì)保期滿后第二日起15日內(nèi)，向出讓方支付275萬(wàn)元（無(wú)利息）；公司于標(biāo)的資產(chǎn)防水防滲漏質(zhì)量保修期屆滿第二日起15日內(nèi)向出讓方支付50萬(wàn)元（無(wú)利息）。

（四）合同的生效條件、生效時(shí)間

自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并蓋章（公章或合同章）之日起生效。

（五）違約責(zé)任

1、任何一方不履行、遲延履行或不按照本協(xié)議的規(guī)定履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)，即構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

2、公司未按本合同約定付款且經(jīng)出讓方催告后仍未付款的，每遲延一天，公司向出讓方支付標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)0.01%的違約金。

3、出讓方未能在本合同約定的時(shí)間內(nèi)辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)的，每遲延一天，出讓方向公司支付標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)0.01%的違約金。遲延30天仍未辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)的，公司有權(quán)單方解除本協(xié)議，同時(shí)，出讓方返還公司已支付給出讓方的標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓金，并向公司支付標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)10%的違約金。

4、出讓方未按本合同約定的時(shí)間解除標(biāo)的資產(chǎn)抵押權(quán)的，每遲延一日，向公司支付標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)0.01%的違約金；遲延15日仍未解除的，公司有權(quán)單方解除本協(xié)議，同時(shí)，出讓方返還公司已支付給出讓方的標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，并向公司支付標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總額10%的違約金。

5、出讓方保證其轉(zhuǎn)讓給公司的資產(chǎn)的權(quán)利上無(wú)瑕疵，不侵犯第三方利益，否則，因此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由出讓方承擔(dān)。

6、標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移公司后，如第三方向出讓方索要工程款等原因而對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行破壞或阻礙公司正常使用的，出讓方負(fù)責(zé)與第三方進(jìn)行協(xié)商解決，因此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，出讓方承擔(dān)賠償責(zé)任。

（六）保護(hù)上市公司利益的合同安排

公司與出讓方的股東吉林省強(qiáng)恩旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、任傳寶（身份證：110106196202212156）（簡(jiǎn)稱(chēng)：出讓方股東）簽訂了《保證協(xié)議》，保護(hù)上市公司利益的合同安排如下：

1、如公司與出讓方未能按雙方簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，完成資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)的，或因其它原因，導(dǎo)致《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》解除的，出讓方股東保證向公司支付公司已向出讓方支付的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓金，并承擔(dān)因此給公司造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，并按《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定向公司支付違約金。

2、如《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》所涉及的資產(chǎn)在權(quán)利上存在瑕疵，侵犯第三方合法權(quán)益的，因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，出讓方股東承諾將賠償給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。

3、如出讓方不按《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》向公司履行違約賠償責(zé)任，出讓方股東承諾按《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》向公司履行違約賠償責(zé)任。

4、出讓方股東作為連帶保證人，對(duì)前述第一條至第三條約定事宜承擔(dān)連帶保證擔(dān)保責(zé)任，保證范圍包括應(yīng)返還的本金、違約金、索賠發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用及其他一切經(jīng)濟(jì)損失。

截止公告日，公司尚未向出讓方已支付款項(xiàng)。

五、收購(gòu)資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響

游客服務(wù)中心距長(zhǎng)白山北、西、南三景區(qū)相對(duì)較近，距長(zhǎng)白山機(jī)場(chǎng)15公里，吉林省省會(huì)長(zhǎng)春市至長(zhǎng)白山高速公路途經(jīng)此地，規(guī)劃高鐵項(xiàng)目也正在推進(jìn)建設(shè)當(dāng)中，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度來(lái)看，長(zhǎng)白山旅游的節(jié)點(diǎn)和集散在長(zhǎng)白山池西區(qū)。目前，游客服務(wù)中心所在地區(qū)已成為長(zhǎng)白山旅游項(xiàng)目發(fā)展的熱點(diǎn)，通過(guò)此項(xiàng)目可以進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間與商業(yè)模式，有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

本次交易為資產(chǎn)性收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。

六、 獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次交易基于公司經(jīng)營(yíng)所需，有利于公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略；本次交易價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)確定的評(píng)估價(jià)值為依據(jù)，定價(jià)公允、合理；相關(guān)審議及決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，因此，同意本次購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)。

七、備查文件

（一）獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十四會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)之獨(dú)立意見(jiàn)

（二）房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告（中和評(píng)報(bào)字[2016]第CHV1024號(hào)）

特此公告

長(zhǎng)白山旅游股份股份有限公司董事會(huì)

2015年5月28日

證券代碼：603099 證券名稱(chēng)：長(zhǎng)白山 公告編號(hào)：2016-030

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司關(guān)于修改經(jīng)營(yíng)范圍暨修改《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 于2016 年 5 月 27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于修改經(jīng)營(yíng)范圍暨修改《公司章程》的議案，同意公司經(jīng)營(yíng)范圍修改為“公路客運(yùn)，貨運(yùn)，旅游車(chē)輛租賃，配件維修（取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)），會(huì)務(wù)服務(wù)，停車(chē)場(chǎng)管理，酒店管理，乙醇汽油、柴油銷(xiāo)售(總公司不經(jīng)營(yíng)分公司經(jīng)營(yíng)) （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），預(yù)包裝食品、散裝食品、飲料批發(fā)零售（總公司不經(jīng)營(yíng)分公司經(jīng)營(yíng)）；酒店業(yè)務(wù)顧問(wèn)和咨詢(xún)，酒店開(kāi)業(yè)典禮、慶典、禮儀、策劃、組織服務(wù)”，并修訂《公司章程》第十三條的相應(yīng)內(nèi)容，最終以工商部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn)。

本公司現(xiàn)行《公司章程》其他條款不變。

本議案尚需提交公司股東大會(huì) 審議批準(zhǔn)。

公司章程修訂情況如下：

特此公告。

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司董事會(huì)

2016年5月28日

證券代碼：603099 證券名稱(chēng)：長(zhǎng)白山 公告編號(hào)：2016-028

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司

關(guān)于聘任內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

長(zhǎng)白山旅游股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近期收到公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人吳衛(wèi)東先生的辭職申請(qǐng)。吳衛(wèi)東先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人職務(wù),其辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

根據(jù)《公司章程》和《內(nèi)部審計(jì)制度》等規(guī)定，由公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，并經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，聘任春光先生為公司內(nèi)審部副部長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日。

羅春光簡(jiǎn)歷如下：

羅春光，男，滿族，1983年5月出生，碩士研究生學(xué)歷，中共黨員，2011年11月-至今，加入公司，為企管企劃部法律事務(wù)崗，IOS9001質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，現(xiàn)任公司企管企劃部法律主管。

羅春光未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未發(fā)現(xiàn)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)的處罰。

特此公告。

長(zhǎng)白山旅游股份公司董事會(huì)

2016年5月28日

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